Justiça condena cinco por lavagem de dinheiro do tráfico
📸 Pixabay/divulgação
Uma investigação da Polícia Civil de Venâncio Aires resultou na condenação de cinco pessoas por lavagem de dinheiro. O grupo escondia patrimônio vindo do tráfico de drogas. A polícia não divulgou os nomes e nem as idades dos condenados.
A apuração começou em 2018, quando os policiais perceberam um aumento de patrimônio incompatível com os ganhos declarados por membros de uma mesma família.
Os investigadores analisaram imóveis, veículos, empresas, escrituras e movimentações bancárias. O trabalho teve apoio de relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e de quebras de sigilo.
A sentença é da 5ª Vara Federal de Novo Hamburgo. As penas individuais variam de 3 anos e 4 meses até 7 anos e 4 meses de prisão, além do pagamento de multas pelos envolvidos.
As penas são baixas e, se os réus forem primários, podem começar a cumprir já no regime semiaberto – e somente depois que a ação transitar em julgado.
Oito anos
O dinheiro do tráfico, segundo a investigação, era escondido ou virava patrimônio com a ajuda de familiares e laranjas.
A investigação durou oito anos (mais do que a pena máxima estipulada pela Justiça Federal a um dos condenados) e contou com o apoio da inteligência da Polícia Civil. Os réus ainda podem recorrer da decisão na Justiça.
Bens para a União
A Justiça também determinou a perda de imóveis, veículos e outros bens do grupo para a União.
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