Decisão da CVM traz má notícia para quem pretende reaver dinheiro da Indeal
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) condenou a empresa Indeal e seus sócios por operação fraudulenta no mercado de capitais e atuação sem registro, impondo multas que totalizam R$ 240,5 milhões. Com isso, a tendência é de que sobre menos dinheiro para eventual ressarcimento aos investidores que caíram no golpe de pirâmide arquitetado pela empresa. Veja mais abaixo o prejuízo nas principais cidades da região.
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A Indeal, uma empresa com sede em Novo Hamburgo, foi acusada de envolvimento em uma pirâmide financeira com criptomoedas, desmantelada em 2019 pela Polícia Federal (PF). A fraude prometia 15% de lucro ao mês sobre investimentos, mas não honrou os pagamentos, causando um prejuízo de quase R$ 1 bilhão a cerca de 55 mil investidores.
A CVM determinou que a Indeal pague R$ 37 milhões por operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários e R$ 18,5 milhões por oferta sem registro ou dispensa do regulador.
Já os sócios Regis Lippert Fernandes, Francisco Daniel Lima de Freitas, Marcos Antônio Fagundes, Ângelo Ventura da Silva e Tássia Fernanda da Paz também foram multados em R$ 37 milhões cada um. Além disso, ficam proibidos de atuar no mercado de valores mobiliários direta ou indiretamente por um período de 9 anos e 3 meses.
Na CPI
A Indeal foi uma das empresas investigadas pela CPI das pirâmides financeiras, da Câmara dos Deputados, que concluiu seus trabalhos em outubro. Além das acusações de atuação irregular e prática de pirâmide, os envolvidos respondem por lavagem de dinheiro, devido à transferência de grandes quantias para o exterior por meio de corretoras. Em 2020, o FBI congelou US$ 24 milhões (cerca de R$ 120 milhões) em criptomoedas relacionadas ao negócio.
As vítimas continuam tentando reaver os valores investidos. Após quatro anos, a ação penal envolvendo a empresa e os sócios continua em andamento e está em fase de conclusão para sentença.
Ranking
Segundo a Receita Federal informou em maio de 2019, Venâncio Aires ocupa a 15ª colocação no ranking das cidades gaúchas com maior volume de aplicações (R$ 7,8 milhões) na Indeal.
Moradores de Santa Cruz do Sul investiram R$ 17,5 milhões com a empresa de Novo Hamburgo, colocando o município em 8º lugar no ranking estadual – foram mais de mil aplicadores.
Lajeado aparece em 6º, com aplicações que atingem R$ 21,5 milhões. A soma dos investimentos feitos em Venâncio, Santa Cruz e Lajeado equivale a 500 apartamentos populares ou 77 Porsches 911 Carrera zero quilômetro.
ℹ️ Infomoney.
