Coaf alerta para aumento de transações suspeitas em apostas on-line
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) registrou um aumento no número de alertas enviados por unidades de inteligência financeira (UIFs) de países como Malta e Gibraltar, considerados permissivos em relação ao combate à lavagem de dinheiro e que sediam diversas empresas de apostas on-line internacionais.
A informação foi revelada pelo diretor de supervisão do Coaf, Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos, durante audiência no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o mercado de apostas no Brasil, nesta segunda-feira (11).
De acordo com Vasconcelos, esses alertas envolvem, principalmente, apostas realizadas por pessoas sem renda compatível com o volume apostado e por pessoas politicamente expostas, o que ele considera preocupante. Tais perfis são compatíveis com lavagem de dinheiro.
Para Vasconcelos, é essencial que a regulamentação do setor de apostas no Brasil adote padrões internacionais de proteção contra a lavagem de dinheiro, uma vez que o setor é utilizado para mascarar dinheiro ilícito proveniente de atividades como tráfico de drogas e financiamento ao terrorismo.
A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, também participou da audiência e ressaltou que o crescimento do mercado de apostas impacta negativamente as famílias brasileiras, levando à ruína financeira e incentivando comportamentos compulsivos.
